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近日,江門市公安局江海分局通過案件梳理,線索深挖和研判摸排,成功抓獲15名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案嫌疑人。去年2月,江海民警在江海區(qū)一樓宇搗毀一個(gè)以犯罪嫌疑人譚某為首,使用大量銀行帳戶進(jìn)行“跑分”洗錢的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。經(jīng)查,該詐騙窩點(diǎn)涉案銀行賬戶接近兩百個(gè),涉案金額約人民幣7億元。近日,江海民警繼續(xù)對該案涉及的銀行賬戶進(jìn)行深挖擴(kuò)線,力爭將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡、不漏一人。經(jīng)過對梳理出的涉案重點(diǎn)賬戶研判分析,辦案民警發(fā)現(xiàn)15名銀行卡戶主有涉嫌“跑分”的重大嫌疑,遂將上述涉案人員列為在逃人員。經(jīng)進(jìn)一步排查,辦案民警成功鎖定了該15名嫌疑人的身份信息和活動范圍。4月11日至13日,民警根據(jù)前期掌握線索,組織精干警力聯(lián)合中山市港口分局開展追逃工作,經(jīng)過連續(xù)三日的不懈努力,在中山市一帶成功抓獲梁某開(女,43歲,中山市人)、嚴(yán)某浪(男,43歲,陽春市人)、謝某陸(男,35歲,湛江市人)等15名涉案逃犯。經(jīng)核查,上述15名犯罪嫌疑人從事各行各業(yè)工作,均因?yàn)楣ぷ魇杖胼^低,而“跑分”賺錢快,選擇出租、出售銀行卡給上游犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款,并每月從中獲利1萬余元。目前,15名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。民警介紹,最為常見的“跑分”方式就是出租、出售手機(jī)卡、銀行卡進(jìn)行“跑分”。“跑分”是犯罪分子的江湖“黑話”,“分”其實(shí)是錢的意思,“跑分”就是讓錢跑起來,說白了就是“洗錢”的意思。犯罪分子通過“跑分”,讓贓款在多個(gè)銀行賬戶之間不斷轉(zhuǎn)移,人為設(shè)置追找障礙,試圖逃避公安機(jī)關(guān)打擊。公安提醒,目前境外詐騙團(tuán)伙為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,會高價(jià)收購國內(nèi)群眾的手機(jī)卡、銀行卡、微信支付寶賬號等工具,用于電信詐騙時(shí)逃避警方打擊,轉(zhuǎn)移犯罪資金。公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民,出租出借出售銀行卡、電話卡可能涉及違法犯罪并被追究刑事責(zé)任,千萬不能貪圖蠅頭小利觸犯法律。記者:李勇通訊員:高園編輯:丁飛二審:秦蘅三審:蘇偉城
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